線上開戶系統
開戶流程便捷、支援多種認證方式、高度定制化
合規前提下，讓客戶用最小成本開戶
- 支持全球 200 + 國家地區客戶開戶
- 支持個人、聯名、企業客戶開通證券賬戶
- 證件上傳可後置，提交申請轉化率可提升 46%
- 線上開戶流程，快至 3 分鐘開通賬戶
根據券商需求快速定制功能
- 支援根據券商合規要求，快速客製開戶全流程：欄位、步驟、認證方式
- 靈活的分支判斷規則，滿足不同客戶類型合規要求
- 成熟穩定的交付經驗，可結合券商要求提供最優方案
提供豐富的線上線下認證方式
- 支持多種身份認證方式，滿足不同國家地區合規要求
- 對接多種第三方身份認證平台：深圳 CA、阿里雲認證、Jumio
- 提供員工見證開戶，可透過 iPad、客戶資料管理後台快速輸入開戶資料
客戶類型 | 客戶詳細類別 | 賬戶類型 | 認證方式 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 個人客戶 | 零售 House | 現金賬戶 融資賬戶 | 轉驗證 支票驗證 深圳 CA 第三人見證 員工見證 | 支援全球 200 國家地區客戶開戶多種身分認證方式，滿足不同國家地區合規要求。B 端客戶可使用櫃台系統，以 OB 方式指定上游券商。 |
| 聯名客戶 | 零售 House | 現金賬戶 融資賬戶 | 員工見證 | |
| 企業客戶 | 零售 House OB | 現金賬戶 融資賬戶 | 員工見證 |
KYC 及賬戶管理
專業的風控能力、高度定制化
多方位把控客戶風險
- 完整的 KYC 審核流程，資料、合規、RO 審批，多方位把控客戶風險
- 結合風控規則及 World-Check、Tess，持續監控風險
- 便捷的視圖及過濾功能，工作更加高效有序
一個平台管理賬戶信息
- 一個平台管理賬戶訊息，包括基礎資料、賬戶、資產/交易、操作記錄
- 支持港股/中華通 BCAN 碼管理及報送
- 可維護協議簽署、權限開通、問卷授權等業務信息
- 結合工單，提供全流程的客戶資料更新功能
KYC 審核流程高度定制化
- KYC 審核流程靈活可配，充分滿足券商合規需求
- 多種分支判斷規則、節點權限控制，支持各種複雜審核場景
- 結合工單，大大提升流程處理效率並完整記錄操作記錄