线上开户系统
开户流程便捷、支持多种认证方式、高度定制化
合规前提下，让客户用最小成本开户
- 支持全球 200 + 国家地区客户开户
- 支持个人、联名、企业客户开通证券账户
- 证件上传可后置，提交申请转化率可提升 46%
- 线上开户流程，快至 3 分钟开通账户
根据券商需求快速定制功能
- 支持根据券商合规要求，快速定制开户全流程：字段、步骤、认证方式
- 灵活的分支判断规则，满足不同客户类型合规要求
- 成熟稳定的交付经验，可结合券商要求提供最优方案
提供丰富的线上线下认证方式
- 支持多种身份认证方式，满足不同国家地区合规要求
- 对接多种第三方身份认证平台：深圳 CA、阿里云认证、Jumio
- 提供员工见证开户，可通过 iPad、客户资料管理后台快速录入开户资料
客户类型 | 客户详细类别 | 账户类型 | 认证方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 个人客户 | 零售 House | 现金账户 融资账户 | 转账验证 支票验证 深圳 CA 第三方见证 员工见证 | 支持全球 200 + 国家地区客户开户多种身份认证方式，满足不同国家地区合规要求。B 端客户可使用柜台系统，以 OB 方式指定上游券商。 |
| 联名客户 | 零售 House | 现金账户 融资账户 | 员工见证 | |
| 企业客户 | 零售 House OB | 现金账户 融资账户 | 员工见证 |
KYC 及账户管理
专业的风控能力、高度定制化
多方位把控客户风险
- 完整的 KYC 审核流程，资料、合规、RO 审批，多方位把控客户风险
- 结合风控规则及 World-Check、Tess，持续监控风险
- 便捷的视图及过滤功能，工作更加高效有序
一个平台管理账户信息
- 一个平台管理账户信息，包括基础资料、账户、资产/交易、操作记录
- 支持港股/中华通 BCAN 码管理及报送
- 可维护协议签署、权限开通、问卷授权等业务信息
- 结合工单，提供全流程的客户资料更新功能
KYC 审核流程高度定制化
- KYC 审核流程灵活可配，充分满足券商合规需求
- 多种分支判断规则、节点权限控制，支持各种复杂审核场景
- 结合工单，大大提升流程处理效率并完整记录操作记录