系統介紹
概述
賬戶管理模塊提供了對客戶賬戶的綜合管理和操作功能,幫助管理人員進行賬戶信息的查詢、權限管理、BCAN 碼管理、工單處理和操作記錄查詢等。這些功能有助于提高賬戶管理的效率和准確性,並爲客戶提供更好的服務體驗。
賬戶列表
菜單入口:帳戶管理>帳戶列表
可以查詢所有已開戶的客戶帳戶狀態資料
也可在右側記錄操作區:點選【詳情】,查看客戶細部基本資料,同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料
資產記錄的入金記錄
一些歷史登錄設備記錄
本作業也可以對客戶帳戶作交易權益的變更,在記錄右側操作區點選【交易權限】
本作業也可以對客戶作帳戶安全事項管理,在記錄右側操作區點選【...】,選擇對應安全事項管理(凍結/解鎖/注銷等....)
在帳戶列表作業中,增加帳戶標識篩選 查詢條件,方便定位查詢數據
BCAN 碼
菜單入口:帳戶管理>BCAN 管理
BCAN 列表
本作業可以查詢到在實名制機制(HKIDR 與中華通)下的客戶帳戶所分配 BCAN 碼
同時也可以在下方功能鍵操作:北向交易與香港交易 的允許或禁止操作
最新也支持在右上角操作篩選和導出功能
同時在交易操作時將會有下列控制處理:所有客戶在開戶過程中會自動分配 BCAN 碼
HKIDR 用戶未同意授權:客戶將僅能操作賣單交易,買單交易將會被拒絕
HKIDR 用戶已授權,未生效:客戶可以正常買單貨賣單操作
HKIDR 用戶已授權,已生效:客戶可以正常買單貨賣單操作
根據 SFC 證監會規定,須將客戶 HKIDR 配對檔案做報送,有關報送操作請參考下列:
同時為完成相關 BCAN 數據處理,須事先配置 BCAN 區間與 參與者管理,有關報送操作請參考下列:
工單中心
菜單入口:帳戶管理>工單中心
本作業可以管理帳戶(或用戶)的安全管理事項,可以在對應 Tab 頁籤上作出凍結/解鎖/ 注銷的帳戶操作
也可以點選【新建工單】,建一筆新的工單信息
在凍結客戶時支持接入工單審批機制
同時在接入工單審批中,也支持新增支持批量審批的功能
新增批量導入 來批量 註銷客戶/註銷帳戶的功能
工單中心增加重置密碼功能,可重置 App 登錄密碼
重置密碼後,系統會自動將隨機生成的登錄密碼發送至客戶的手機號,同時發送 App 賬號至客戶的郵箱
- 支持單次/批量的解凍帳戶/解凍客戶的功能
記錄查詢
菜單入口:帳戶管理>紀錄查詢
本作業可以查詢管理帳戶的操作記錄與登錄設備紀錄