2024-01-08 更新日志

🎉 新功能

• 新增：入金新增【直接入帐】功能
  • 可实现入金快速入帐，预设需要审批，也可依实际业务需求设为无需审批直接入帐

-需要审批

-无需审批

• 新增：AML 后台支持批量调用 TESS
  • AML 后台展示已开通账户或有 TESS 调用记录的客户信息，并增加：审核状态、筛查时间、开户资料入口
  • 增加批量调用 TESS 入口 路径：「CRM」-「KYC」-「AML」-「批量调用」
  • 增加批量取消监控功能 路径：「CRM」-「KYC」-「AML」-「勾选客户」-「批量取消监控」
  • 开户列表详情，可实时获取 TESS 的 case_id 路径：「CRM」-「KYC」-「开户列表」-「详情」-「TESS 命中记录」

• 新增：工单支持审核人和创建人不为同壹人
  • 工单在配置审核流程时，支持各个节点设置审核人与创建人是否壹致 路径：「设置」-「身份管理」-「审批流程配置」

🪀 改进与修复

• 改进：入金&出金功能全面优化 详见：入金&出金优化说明

• 改进：风控菜单调整优化

  • 「客户参数」移动到「业务参数设置」-「风控」-「授信客户参数」
  • 「保证金」-「保证金风险指标」和「风控报表」移动到「报表管理」--在报表发布后会同步下线原菜单
  • 部分菜单位置及菜单名称调整 详见：风控菜单调整优化

• 改进：批量变更调减额度支持自动授信

  • 原逻辑：授信若发生降额，则不再触发自动授信
  • 新逻辑：批量变更额度 调减额度时可以自定义降额是否限制自动授信（导入授信时请根据模版字段说明填写文件） 路径：「风控管理」-「授信额度」-「批量变更」

• 改进：增加批量解冻功能
  • 路径：「资产账户」-「冻结/解冻」-「资产解冻」

• 改进：手工调账 - 股票调账去除数量强校验
  • 多头持仓支持调成负数
  • 数量超出当前持仓仍会提示（客户详细资产数据可点击「客户」进行查看） 路径：「资产账户」-「调账」-「手工调账」-「股票调账」

• 改进：KYC 后台信息展示
  • 开户列表后台，支持通过：新标签页、新窗口打开详情链接
  • 开户列表后台，默认展示 20 条数据

• 改进：开通公司户口时，支持公司董事信息/公司股东信息/公司受益人信息/公司授权人信息/指令授权人信息同步复用操作。

  • 开通公司户口、公司户 kyc 资料页编辑时，都可以同步复用
  • 选择复用模块后，可以继续在新增/编辑弹窗内修改内容

• 改进：开户后台可直接开通虚拟资产账户

  • 开户资料后台，可提交虚拟资产账户开通申请。提交开户申请，选择现金账户且 账户标识为：Virtual Account，即可开通虚拟资产账户。虚拟资产账户仅支持交易虚拟资产。 路径：「CRM」-「KYC」-「开户资料」-「添加开户申请」-「开通账户」-「现金账户」

• 改进：结单发送方式配置、结单模版、客户备注接工单审批

  • 发送方式配置：新增、批量新增、编辑场景均对接工单。审批流对应如下：
    • 新增：BSS-清算管理 - 结单管理 - 发送方式配置新增
    • 批量新增：BSS-清算管理 - 结单管理 - 发送方式配置批量新增
    • 编辑：BSS-清算管理 - 结单管理 - 发送方式配置修改
  • 结单模版修改对接工单。审批流对应如下：
    • 编辑：BSS-清算管理 - 结单管理 - 结单模板修改
  • 客户备注：新增、批量导入、编辑
    • 新增：BSS-清算管理 - 结单管理 - 客户备注新增
    • 批量导入：BSS-清算管理 - 结单管理 - 客户备注批量导入
    • 编辑：BSS-清算管理 - 结单管理 - 客户备注修改
  • 注：本次所涉审批场景均默认系统自动审批通过，如需添加审批，请至对应的审批流进行配置修改。配置路径：「全局设置」-「身份管理」-「审批流程配置」

• 改进：支持批量分配和更新经纪人

  • 经纪人管理后台，支持批量分配和更新经纪人 路径：「证券后台」-「经纪人管理」-「关系管理」-「批量分配」

• 改进：更新日志展示
  • 控制台首页更新日志展示优化，最近更新默认展示，让您更便捷的了解系统更新内容